08:14La Russia ha condannato quattro giornalisti accusati di essere coinvolti nelle attività di Alexei Navalny
06:0412 persone sono indagate per l’esplosione nello stabilimento di Toyota a Bologna, in cui morirono due persone
05:14Il servizio postale di Hong Kong interromperà le spedizioni di merci verso gli Stati Uniti a causa dei dazi
21:45Il ministero dell’Interno ha vietato le trasferte ai tifosi di Roma e Lazio per tre partite dopo gli scontri di domenica
19:53Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato per l’impianto di un pacemaker
19:38La moglie di Gene Hackman aveva effettuato ricerche sui suoi sintomi prima di morire, secondo l’analisi del suo computer
19:01La nuotatrice Sara Curtis ha battuto il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 metri stile libero
16:20La procura di Belluno ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sul presunto sabotaggio della pista da bob di Cortina
27/04/2023Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato in un caso di riciclaggio di denaro e cospirazione internazionale ai danni degli Stati Uniti
29/06/2024Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone implicate nel caso dei Panama Papers dall’accusa di riciclaggio di denaro
20/03/2024In Spagna sono stati perquisiti vari edifici legati alla Federcalcio nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio
22/03/2024Ora in Russia i gruppi di attivismo LGBT sono considerati organizzazioni terroristiche dall’autorità anti-riciclaggio
04/04/2024La speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
16/11/2023Il deputato Repubblicano George Santos ha detto che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, dopo la pubblicazione di un altro rapporto sulle accuse di frode, riciclaggio e altri reati a suo carico
21/11/2023L’amministratore delegato di Binance, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si è dimesso
31/10/2023La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
26/09/2024L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
19/10/2024All’aeroporto di Malpensa la polizia ha arrestato un uomo ricercato in tutto il mondo per frode telematica e riciclaggio
14/11/202443 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
26/12/2022L’ex presidente delle Maldive Abdulla Yameen è stato condannato a 11 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro
08/09/2022Steve Bannon è stato incriminato nello stato di New York per riciclaggio di denaro, truffa e cospirazione
29/04/2022Il capo del governo delle Isole Vergini Britanniche è stato arrestato per contrabbando di droga e riciclaggio di denaro
09/04/2021L’ex primo ministro portoghese José Socrates sarà processato per riciclaggio e falsificazione di documenti nell’ambito di un’enorme inchiesta su reati bancari e finanziari
21/01/2021L’ex presidente dello IOR Angelo Caloia è stato condannato a 8 anni e 11 mesi per riciclaggio e appropriazione indebita aggravata
23/08/2020I furti di carta e cartone aumentanoIl traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata
28/04/2023Le storie notevoli dietro alla condanna di Pras MichelL'ex rapper dei Fugees condannato per riciclaggio di denaro e spionaggio è stato coinvolto in grossi scandali politici ed economici
