11:31In Francia la procura ha chiesto 20 anni di carcere per Dominique Pelicot, accusato di aver fatto stuprare la moglie da decine di uomini
09:04In Pakistan la polizia ha arrestato migliaia di manifestanti che chiedono la scarcerazione dell’ex primo ministro Imran Khan
07:46Hezbollah ha lanciato oltre 250 razzi contro Israele, in uno dei più grossi attacchi delle ultime settimane
06:53Un aereo cargo si è schiantato vicino all’aeroporto di Vilnius, in Lituania: c’è almeno un morto
06:00È morto a 84 anni l’artista Filippo Panseca, noto per la sua collaborazione con il Partito Socialista negli anni Ottanta
15:39A Manila, la capitale delle Filippine, circa 2mila persone sono sfollate per via di un incendio in un complesso residenziale
11:22Almeno 82 persone sono state uccise nel nord-ovest del Pakistan in una serie di scontri tra gruppi religiosi rivali
08:36È stato trovato il corpo del rabbino israelo-moldavo Zvi Kogan, che risultava scomparso da giorni negli Emirati Arabi Uniti
01/06/2023L’ex presidente brasiliano Fernando Affonso Collor de Mello è stato condannato a quasi 9 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro
30/07/2023Il figlio del presidente colombiano Gustavo Petro è stato arrestato per riciclaggio di denaro
20/03/2024In Spagna sono stati perquisiti vari edifici legati alla Federcalcio nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio
22/03/2024Ora in Russia i gruppi di attivismo LGBT sono considerati organizzazioni terroristiche dall’autorità anti-riciclaggio
04/04/2024La speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
29/06/2024Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone implicate nel caso dei Panama Papers dall’accusa di riciclaggio di denaro
26/12/2022L’ex presidente delle Maldive Abdulla Yameen è stato condannato a 11 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro
27/04/2023Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato in un caso di riciclaggio di denaro e cospirazione internazionale ai danni degli Stati Uniti
03/09/2024In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
16/08/2023Il Libano ha bloccato i conti correnti dell’ex governatore della banca centrale accusato di corruzione e riciclaggio
19/10/2024All’aeroporto di Malpensa la polizia ha arrestato un uomo ricercato in tutto il mondo per frode telematica e riciclaggio
11 giorni fa43 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
08/09/2022Steve Bannon è stato incriminato nello stato di New York per riciclaggio di denaro, truffa e cospirazione
29/04/2022Il capo del governo delle Isole Vergini Britanniche è stato arrestato per contrabbando di droga e riciclaggio di denaro
09/04/2021L’ex primo ministro portoghese José Socrates sarà processato per riciclaggio e falsificazione di documenti nell’ambito di un’enorme inchiesta su reati bancari e finanziari
05/04/2019Negozi dove portare i vestiti (oltre che comprarli)Alcune catene li ritirano in negozio e offrono in cambio sconti e buoni, anche con i cosmetici: da H&M a Lush a Patagonia
23/08/2020I furti di carta e cartone aumentanoIl traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata
21/01/2021L’ex presidente dello IOR Angelo Caloia è stato condannato a 8 anni e 11 mesi per riciclaggio e appropriazione indebita aggravata
