14:57La procura di Verbania ha concluso le nuove indagini sull’incidente del Mottarone: le persone indagate ora sono cinque
12:22L’Antitrust ha aperto un’indagine su Rfi e Ferrovie dello Stato perché avrebbero ostacolato la compagnia francese SNCF
11:45In Islanda la ministra dell’Istruzione e dell’Infanzia si è dimessa per aver avuto in passato una relazione con un minore
10:56Il parlamento tedesco ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale per aumentare la spesa militare
10:38Il presidente tunisino Kais Saied ha licenziato il primo ministro, che era in carica da meno di un anno
06:07L’ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon non è più indagata per appropriazione indebita dei fondi del suo partito
22:31L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec si è dichiarato colpevole di tutti i 299 abusi su minori di cui è accusato
27/04/2023Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato in un caso di riciclaggio di denaro e cospirazione internazionale ai danni degli Stati Uniti
29/06/2024Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone implicate nel caso dei Panama Papers dall’accusa di riciclaggio di denaro
20/03/2024In Spagna sono stati perquisiti vari edifici legati alla Federcalcio nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio
22/03/2024Ora in Russia i gruppi di attivismo LGBT sono considerati organizzazioni terroristiche dall’autorità anti-riciclaggio
04/04/2024La speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
16/11/2023Il deputato Repubblicano George Santos ha detto che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, dopo la pubblicazione di un altro rapporto sulle accuse di frode, riciclaggio e altri reati a suo carico
21/11/2023L’amministratore delegato di Binance, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si è dimesso
31/10/2023La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
26/09/2024L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
19/10/2024All’aeroporto di Malpensa la polizia ha arrestato un uomo ricercato in tutto il mondo per frode telematica e riciclaggio
14/11/202443 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
26/12/2022L’ex presidente delle Maldive Abdulla Yameen è stato condannato a 11 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro
08/09/2022Steve Bannon è stato incriminato nello stato di New York per riciclaggio di denaro, truffa e cospirazione
29/04/2022Il capo del governo delle Isole Vergini Britanniche è stato arrestato per contrabbando di droga e riciclaggio di denaro
09/04/2021L’ex primo ministro portoghese José Socrates sarà processato per riciclaggio e falsificazione di documenti nell’ambito di un’enorme inchiesta su reati bancari e finanziari
21/01/2021L’ex presidente dello IOR Angelo Caloia è stato condannato a 8 anni e 11 mesi per riciclaggio e appropriazione indebita aggravata
23/08/2020I furti di carta e cartone aumentanoIl traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata
28/04/2023Le storie notevoli dietro alla condanna di Pras MichelL'ex rapper dei Fugees condannato per riciclaggio di denaro e spionaggio è stato coinvolto in grossi scandali politici ed economici
