12:29Donald Trump ha nominato l’imprenditore Tilman Fertitta come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia
11:28C’è stata un’esplosione in una villetta vicino a Lucca, forse per una fuga di gas: una persona è morta e un’altra è dispersa
08:29L’attrice Blake Lively ha accusato di molestie Justin Baldoni, protagonista insieme a lei nel film “It Ends With Us”
06:00Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato vicedirettore dell’AISE, i servizi segreti per l’estero
16:49Il primo ministro albanese Edi Rama ha detto che il social network TikTok sarà bloccato nel paese per tutto il 2025
08:39Gli Stati Uniti hanno tolto la taglia da 10 milioni di dollari sul leader di Hayat Tahrir al Sham
07:01In Francia otto persone sono state condannate per il loro coinvolgimento nell’omicidio dell’insegnante Samuel Paty, nel 2020
01/06/2023L’ex presidente brasiliano Fernando Affonso Collor de Mello è stato condannato a quasi 9 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro
27/04/2023Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato in un caso di riciclaggio di denaro e cospirazione internazionale ai danni degli Stati Uniti
29/06/2024Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone implicate nel caso dei Panama Papers dall’accusa di riciclaggio di denaro
20/03/2024In Spagna sono stati perquisiti vari edifici legati alla Federcalcio nell’ambito di un’indagine per corruzione e riciclaggio
22/03/2024Ora in Russia i gruppi di attivismo LGBT sono considerati organizzazioni terroristiche dall’autorità anti-riciclaggio
04/04/2024La speaker della camera bassa del parlamento sudafricano si è dimessa perché accusata di corruzione e riciclaggio di denaro
16/11/2023Il deputato Repubblicano George Santos ha detto che non si ricandiderà alle elezioni del 2024, dopo la pubblicazione di un altro rapporto sulle accuse di frode, riciclaggio e altri reati a suo carico
21/11/2023L’amministratore delegato di Binance, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e si è dimesso
31/10/2023La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
26/09/2024L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
03/09/2024In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
14/11/202443 persone sono state arrestate nell’ambito di una grossa inchiesta della Procura europea per riciclaggio ed evasione fiscale
08/09/2022Steve Bannon è stato incriminato nello stato di New York per riciclaggio di denaro, truffa e cospirazione
29/04/2022Il capo del governo delle Isole Vergini Britanniche è stato arrestato per contrabbando di droga e riciclaggio di denaro
09/04/2021L’ex primo ministro portoghese José Socrates sarà processato per riciclaggio e falsificazione di documenti nell’ambito di un’enorme inchiesta su reati bancari e finanziari
05/04/2019Negozi dove portare i vestiti (oltre che comprarli)Alcune catene li ritirano in negozio e offrono in cambio sconti e buoni, anche con i cosmetici: da H&M a Lush a Patagonia
21/01/2021L’ex presidente dello IOR Angelo Caloia è stato condannato a 8 anni e 11 mesi per riciclaggio e appropriazione indebita aggravata
23/08/2020I furti di carta e cartone aumentanoIl traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata
