09:00Un gruppo di ricerca indipendente dice che la Russia avrebbe violato le sanzioni contro l’esportazione di petrolio in Corea del Nord
07:21Northvolt, grande azienda svedese di batterie per veicoli elettrici, ha chiesto l’amministrazione straordinaria negli Stati Uniti
17:50La Russia ha detto di aver attaccato l’Ucraina con un missile a medio raggio, e non con un missile intercontinentale come sostenuto dall’Ucraina
17:09In Francia una tempesta di neve ha causato diffusi blackout e la cancellazione di diversi voli all’aeroporto Charles-de-Gaulle di Parigi
17:05È stata dichiarata estinta la pena dell’ex militante di estrema sinistra Raffaele Ventura, che vive in Francia e ora potrà tornare in Italia
15:40L’attore porno italiano Elanain Sharif è stato arrestato in Egitto, non è chiaro per quale motivo
10/06/2019L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro
08/08/2018L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro
24/01/2018Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro
02/08/2016Renzi ha spiegato lo stato di diritto a ErdoğanIn risposta a un'intervista data dal presidente turco a RaiNews 24 sul figlio accusato a Bologna di riciclaggio di denaro
30/12/2014Il riciclaggio di denaro, quello veroNegli Stati Uniti il 90 per cento delle migliaia di tonnellate di banconote ritirate perché logore vengono usate per produrre energia e materiali isolanti
31/01/2014Gli affari di DieudonnéIl comico francese inventore del gesto della "quenelle" è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, insolvenza fraudolenta e frode fiscale
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
26/05/2023Iran e Belgio hanno fatto uno scambio di prigionieri: sono stati liberati un operatore umanitario belga e un diplomatico iraniano
29/08/2024Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
04/02/2023Niccolò Figà-Talamanca, coinvolto nel caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato dal carcere belga in cui si trovava
05/12/2023Mohamed Ould Abdel Aziz, ex presidente della Mauritania, è stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione
28/09/2023L’Azerbaijan ha arrestato l’ex capo di governo della repubblica separatista del Nagorno Karabakh
18/10/2024Il vicepresidente del Kenya è stato rimosso dal suo incarico, dopo essere stato messo sotto impeachment
21/06/2023L’europarlamentare italiano Andrea Cozzolino, indagato nell’inchiesta sul cosiddetto “Qatargate”, è stato rilasciato
25/01/202485 persone sono indagate dalla procura di Ancona per un sistema di riciclaggio da 1,7 miliardi di euro
09/12/2022Due giornali belgi scrivono che quattro cittadini italiani, tra cui l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, sono indagati in un caso di corruzione internazionale
03/09/2024In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
