15:53La procura di Napoli sta indagando 141 persone accusate di avere una residenza fittizia a Ischia
09:23A Brescia un consigliere comunale di centrodestra di origini indiane è indagato per maltrattamenti nei confronti delle figlie
22:18Elon Musk ha detto che xAI, la sua società di sviluppo di intelligenze artificiali, ha comprato X
21:54C’è stata una rivolta al carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria: diversi agenti di polizia sono stati feriti
17:26La storica emittente pubblica statunitense “Radio Free Europe”, che Trump vorrebbe chiudere, potrà continuare a operare
16:47In Nepal due persone sono state uccise durante gli scontri in una manifestazione che chiedeva il ritorno della monarchia
26/02/2025In Serbia la polizia ha perquisito le sedi delle ong finanziate da USAIDSono accusate di abusi e riciclaggio di denaro, ma è stato interpretato come un ulteriore tentativo del governo di reprimere le opposizioni
10/06/2019L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro
08/08/2018L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro
24/01/2018Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro
02/08/2016Renzi ha spiegato lo stato di diritto a ErdoğanIn risposta a un'intervista data dal presidente turco a RaiNews 24 sul figlio accusato a Bologna di riciclaggio di denaro
30/12/2014Il riciclaggio di denaro, quello veroNegli Stati Uniti il 90 per cento delle migliaia di tonnellate di banconote ritirate perché logore vengono usate per produrre energia e materiali isolanti
31/01/2014Gli affari di DieudonnéIl comico francese inventore del gesto della "quenelle" è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, insolvenza fraudolenta e frode fiscale
30/05/2024Il gip di Catania ha disposto il sequestro di 29 milioni di euro a diverse persone nell’ambito di una presunta frode fiscale
26/05/2023Iran e Belgio hanno fatto uno scambio di prigionieri: sono stati liberati un operatore umanitario belga e un diplomatico iraniano
29/08/2024Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
04/02/2023Niccolò Figà-Talamanca, coinvolto nel caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato dal carcere belga in cui si trovava
05/12/2023Mohamed Ould Abdel Aziz, ex presidente della Mauritania, è stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione
1 giorno faÈ stato concesso all’ex presidente di Panama Ricardo Martinelli di andare in Nicaragua e ricevere asilo politico
28/09/2023L’Azerbaijan ha arrestato l’ex capo di governo della repubblica separatista del Nagorno Karabakh
18/10/2024Il vicepresidente del Kenya è stato rimosso dal suo incarico, dopo essere stato messo sotto impeachment
25/01/202485 persone sono indagate dalla procura di Ancona per un sistema di riciclaggio da 1,7 miliardi di euro
