22:00In Ecuador sono stati incarcerati 16 militari per la scomparsa di quattro adolescenti, che ha causato grandi proteste nel paese
17:25Il calciatore Stephane Omeonga ha raccontato di essere stato picchiato dalla polizia italiana prima di un volo da Roma a Tel Aviv
16:49Il governo italiano nominerà Fabrizio Curcio commissario per le alluvioni in Emilia-Romagna, al posto del generale Figliuolo
15:29È stato liberato il cittadino italiano arrestato in Iraq con l’accusa di fare propaganda per l’ISIS
14:04Il presidente sudcoreano ad interim ha nominato due giudici della Corte costituzionale, che voteranno l’impeachment dell’ex presidente
10/06/2019L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro
08/08/2018L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro
24/01/2018Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro
02/08/2016Renzi ha spiegato lo stato di diritto a ErdoğanIn risposta a un'intervista data dal presidente turco a RaiNews 24 sul figlio accusato a Bologna di riciclaggio di denaro
30/12/2014Il riciclaggio di denaro, quello veroNegli Stati Uniti il 90 per cento delle migliaia di tonnellate di banconote ritirate perché logore vengono usate per produrre energia e materiali isolanti
31/01/2014Gli affari di DieudonnéIl comico francese inventore del gesto della "quenelle" è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, insolvenza fraudolenta e frode fiscale
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
30/05/2024Il gip di Catania ha disposto il sequestro di 29 milioni di euro a diverse persone nell’ambito di una presunta frode fiscale
26/05/2023Iran e Belgio hanno fatto uno scambio di prigionieri: sono stati liberati un operatore umanitario belga e un diplomatico iraniano
29/08/2024Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
04/02/2023Niccolò Figà-Talamanca, coinvolto nel caso di corruzione al Parlamento Europeo, è stato rilasciato dal carcere belga in cui si trovava
05/12/2023Mohamed Ould Abdel Aziz, ex presidente della Mauritania, è stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione
18/10/2024Il vicepresidente del Kenya è stato rimosso dal suo incarico, dopo essere stato messo sotto impeachment
28/09/2023L’Azerbaijan ha arrestato l’ex capo di governo della repubblica separatista del Nagorno Karabakh
18/10/2024Gli Stati Uniti hanno accusato un ex agente dell’intelligence indiana del tentato omicidio di un leader separatista sikh a New York
03/09/2024In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
21/06/2023L’europarlamentare italiano Andrea Cozzolino, indagato nell’inchiesta sul cosiddetto “Qatargate”, è stato rilasciato
25/01/202485 persone sono indagate dalla procura di Ancona per un sistema di riciclaggio da 1,7 miliardi di euro
