17:09In Francia una tempesta di neve ha causato diffusi blackout e la cancellazione di diversi voli all’aeroporto Charles-de-Gaulle di Parigi
17:05È stata dichiarata estinta la pena dell’ex militante di estrema sinistra Raffaele Ventura, che vive in Francia e ora potrà tornare in Italia
15:40L’attore porno italiano Elanain Sharif è stato arrestato in Egitto, non è chiaro per quale motivo
10:16Negli Stati Uniti l’FBI ha arrestato un uomo accusato di aver pianificato un attentato alla borsa di New York
06:37La Cassazione ha confermato la condanna del tribunale militare a 29 anni per Walter Biot per aver venduto documenti segreti alla Russia
17/10/2023Un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro ha portato a 58 arresti tra Italia e Spagna
15/09/2023Un grosso episodio di riciclaggio di denaro sta mettendo in crisi SingaporeLo scandalo ha messo in luce alcune storture del modello di sviluppo economico del paese, in un periodo politicamente delicato
12/05/2022La polizia ha arrestato 31 persone accusate di traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro, anche attraverso l’acquisto di opere d’arte
04/12/2019228 persone sono state arrestate in un’ampia operazione antiriciclaggio coordinata dall’Europol
06/09/2018In Danimarca c’è un gigantesco scandalo bancarioSecondo il Financial Times, Danske Bank avrebbe usato la divisione estone per riciclare denaro illecito per miliardi di dollari
29/05/2013Il caso Liberty ReserveUn controverso servizio per scambiarsi soldi online è stato chiuso: secondo l'accusa è il più grande caso di riciclaggio internazionale nella storia degli Stati Uniti
02/04/2011La mafia e le slot machineIl Sole 24 Ore racconta le dimensioni di un corposo filone di introiti per la criminalità organizzata
08/09/2022Steve Bannon è stato incriminato nello stato di New York per riciclaggio di denaro, truffa e cospirazione
28/06/2022Per la prima volta una banca svizzera, Credit Suisse, è stata condannata per non aver impedito il riciclaggio di denaro da parte di un gruppo criminale
29/04/2022Il capo del governo delle Isole Vergini Britanniche è stato arrestato per contrabbando di droga e riciclaggio di denaro
20/08/2020Steve Bannon è stato arrestato per truffa e riciclaggio di denaroL'ex consigliere e stratega di Trump è accusato di aver raccolto donazioni per costruire un pezzo del muro al confine con il Messico, ma di avere usato i soldi per spese personali
28/04/2023Le storie notevoli dietro alla condanna di Pras MichelL'ex rapper dei Fugees condannato per riciclaggio di denaro e spionaggio è stato coinvolto in grossi scandali politici ed economici
10/06/2019L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro
08/08/2018L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro
24/01/2018Il proprietario del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro
02/08/2016Renzi ha spiegato lo stato di diritto a ErdoğanIn risposta a un'intervista data dal presidente turco a RaiNews 24 sul figlio accusato a Bologna di riciclaggio di denaro
30/12/2014Il riciclaggio di denaro, quello veroNegli Stati Uniti il 90 per cento delle migliaia di tonnellate di banconote ritirate perché logore vengono usate per produrre energia e materiali isolanti
31/01/2014Gli affari di DieudonnéIl comico francese inventore del gesto della "quenelle" è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, insolvenza fraudolenta e frode fiscale
30/04/2024Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio
