21:5325 persone sono morte dopo che la loro barca si è capovolta al largo delle isole Comore, nell’Oceano Indiano
19:51I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di Trenitalia e Italo in seguito all’aggressione di un capotreno
18:06Israele ha rivendicato un attacco aereo contro la sede dell’intelligence di Hezbollah a Damasco, in Siria
16:11L’Ungheria ha prorogato lo stato di emergenza per la guerra in Ucraina, per consentire a Viktor Orbán di continuare a governare per decreto
14:51In Iran è stata eseguita la condanna a morte di un giovane ebreo giudicato colpevole di omicidio
13:15Le alluvioni in Catalogna hanno causato la sospensione dei treni regionali e la cancellazione di decine di voli a Barcellona
11:00In India almeno 36 persone sono morte dopo che un bus è precipitato in un burrone nello stato dell’Uttarakhand
10:49Quattro ragazzi sono stati feriti a colpi di ascia in una rissa a bordo di un treno a est di Parigi
06:00Un portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato arrestato con l’accusa di aver rivelato ai media informazioni segrete
17/10/2023Un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro ha portato a 58 arresti tra Italia e Spagna
15/09/2023Un grosso episodio di riciclaggio di denaro sta mettendo in crisi SingaporeLo scandalo ha messo in luce alcune storture del modello di sviluppo economico del paese, in un periodo politicamente delicato
12/05/2022La polizia ha arrestato 31 persone accusate di traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro, anche attraverso l’acquisto di opere d’arte
04/12/2019228 persone sono state arrestate in un’ampia operazione antiriciclaggio coordinata dall’Europol
06/09/2018In Danimarca c’è un gigantesco scandalo bancarioSecondo il Financial Times, Danske Bank avrebbe usato la divisione estone per riciclare denaro illecito per miliardi di dollari
29/05/2013Il caso Liberty ReserveUn controverso servizio per scambiarsi soldi online è stato chiuso: secondo l'accusa è il più grande caso di riciclaggio internazionale nella storia degli Stati Uniti
02/04/2011La mafia e le slot machineIl Sole 24 Ore racconta le dimensioni di un corposo filone di introiti per la criminalità organizzata
7 giorni faDa dove vengono questi dati rubati allo StatoLe indagini hanno ricostruito il sistema pervasivo che avrebbe violato delicati archivi e banche dati di ministeri e forze dell'ordine
08/09/2024Le novità sull’inchiesta di PerugiaOltre a Pasquale Striano è indagato anche un funzionario dei servizi segreti, e intanto la procura di Perugia ha inviato le carte alla commissione Antimafia
26/09/2024L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
06/09/2024L’uomo accusato di aver usato l’intelligenza artificiale per truffare le piattaforme di streaming musicaleHa usato vari software per generare moltissime canzoni e le ha caricate con nomi di band inventate: poi ha creato migliaia di bot che fingessero di ascoltarle
05/09/2024Gli Stati Uniti riprovano a bloccare la disinformazione russa sulle elezioni presidenzialiCon indagini, sanzioni e altre misure contro persone e società accusate di voler favorire Donald Trump, come già successo nel 2016 e nel 2020
03/09/2024In Libano è stato arrestato l’ex governatore della banca centrale, accusato di corruzione e riciclaggio
29/08/2024Due ex dirigenti della società petrolifera saudita PetroSaudi sono stati condannati per il loro coinvolgimento nella frode del fondo 1MDB
17/07/2024Cosa si sa dell’inchiesta per corruzione nell’amministrazione di VeneziaCoinvolge fra gli altri il sindaco Luigi Brugnaro per le trattative di vendita di un terreno di sua proprietà, e l'assessore alla Mobilità Renato Boraso per la gestione degli appalti
29/06/2024Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone implicate nel caso dei Panama Papers dall’accusa di riciclaggio di denaro
02/07/2024È stato arrestato in Colombia Larry Changa, fondatore venezuelano della banda criminale Tren de Aragua
02/06/2024Le casette colorate di Singapore diventate un investimento per miliardariSono vecchie botteghe coloniali che fino a poco tempo fa erano viste come un residuo della storia della città-stato, mentre oggi costano più di certi posti a Manhattan
30/05/2024Il gip di Catania ha disposto il sequestro di 29 milioni di euro a diverse persone nell’ambito di una presunta frode fiscale
